|
|
Obblighi antiriciclaggio per i professionisti |
 |
 |
| PREZZO: 38.00 €
|
- Verifica della clientela e obblighi di segnalazione
- Archivio Unico Informatico
- Sanzioni penali amministrative
- Nuovi indicatori di anomalia.
Casi pratici
AUTORE: B. Bartolini, L. Galluccio, A. Mancazzo, G. Putzu
EDITORE: Pirola - Il Sole 24 Ore
EDIZIONE: Maggio 2011
PAGINE: 199
CD/DVD ALLEGATO: Si
I nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti dopo le numerose modifiche che hanno interessato aspetti importanti quali gli indici di anomalia e i limiti per i pagamenti in contanti.
Un tema particolarmente d'attualità, che coinvolge tutte le categorie professionali anche non finanziarie, analizzato con taglio operativo.
Obblighi di segnalazione delle infrazioni relative a operazioni in contante e di identificazione della clientela, modalità di tenuta dell'archivio, segnalazione di operazioni sospette, con il correlato profilo sanzionatorio.
Nel CD-Rom allegato i testi aggiornati di tutta la documentazione normativa di riferimento.
PREZZO: 38.00 €
|
|
|
|
|
|
Cerca un Libro all'interno del nostro Catalogo:
|
|
|
Ultimi arrivi nella categoria: Giurisprudenza e Diritto - Fisco e Contabilita'
|
|
|
|
|
| Il Tuo Carrello ordini rapidi e sicuri |
| |
CARRELLO |
|
 |
| Newsletter Sempre informati sulle nostre Novità ed Offerte! |
| |
ISCRIVITI |
|
|
| Spese di Spedizione con ordini superiori a 100 euro |
 |
Dettagli |
|
|
| Le nostre Offerte Speciali approfitta delle nostre Offerte e Risparmia |
| |
Dettagli |
|
|
Chiamaci Gratis Con Skype!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inserimento nel carrello...
