Obblighi antiriciclaggio per i professionisti

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Obblighi antiriciclaggio per i professionisti

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- Verifica della clientela e obblighi di segnalazione - Archivio Unico Informatico - Sanzioni penali amministrative - Riciclaggio evasione e scudo fiscale Casi pratici

AUTORE: B. Bartolini, L. Galluccio, A. Mancazzo, G. Putzu

EDITORE: Pirola - Il Sole 24 Ore

EDIZIONE: Marzo 2010

PAGINE: 330

CD/DVD ALLEGATO: No

I nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti dopo l'approvazione del decreto correttivo. Un tema particolarmente d'attualità, che coinvolge tutte le categorie professionali anche non finanziarie, analizzato con taglio operativo. Obblighi di segnalazione delle infrazioni relative a operazioni in contante e di identificazione della clientela, modalità di tenuta dell'archivio, segnalazione di operazioni sospette, con il correlato profilo sanzionatorio.

PREZZO: 35.00 €

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