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Soluzioni e strumenti per gli studi professionali Esempi, schemi, check list

AUTORE: R. D'Arienzo, A. De Vivo

EDITORE: Pirola - Il Sole 24 Ore

EDIZIONE: Febbraio 2010

PAGINE: 122

CD/DVD ALLEGATO: No

L'opera affronta, in modo pieno e schematico, tutti gli aspetti essenziali della normativa dell'antiriciclaggio. * Definizione di riciclaggio del D.Lgs. 231/07 * Destinatari * Obblighi di adeguata verifica * Contenuto degli obblighi * Modalità di adempimento degli obblighi * Approccio basato sul rischio * Obbligo di astensione * Obblighi rafforzati di adeguata verifica * Segnalazione di operazione sospetta * Sanzioni penali ed amministrative Il lettore troverà inoltre ampia evidenza delle novità di prassi e casistiche incentrate sul tema.

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