EDITORE: Cesi Professionale

EDIZIONE: Febbraio 2012

PAGINE: 236

CD/DVD ALLEGATO: No

Una Guida aggiornata per il corretto assolvimento delle incombenze imposte dalla normativa antiriciclaggio a dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, revisori legali e consulenti fiscali. Il Volume esamina in primis le modalità con le quali i professionisti dell’area economico-contabile devono eseguire l’adeguata verifica della clientela e tenere l’archivio antiriciclaggio, sia in modalità cartacea che informatica. Successivamente esamina l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche alla luce delle recenti istruzioni emanate dalla UIF per l’invio telematico delle segnalazioni da parte dei professionisti. Attenzione particolare viene osservata per le incombenze dei sindaci-revisori e in generale degli organi di controllo, sia nelle società destinatarie del D.Lgs. 231/2007 sia in tutte le altre, tenendo conto anche della interpretazione fornita dall’Istituto di Ricerca del CNDCEC sull’argomento. Il Testo, infine, analizza accuratamente le irregolarità sui trasferimenti in contanti e assegni.

PREZZO: 28.00 €