Descrizione
La normativa antiriciclaggio per gli Studi ¿ legali e notarili – è sempre più complessa. Come attrezzarsi per far fronte non solo ai rischi reputazionali, ma anche alle nuove e sempre più severe sanzioni? Cosa vuol dire profilare un cliente e attribuirgli un indice di rischio? Cosa è e – soprattutto – come si redige il documento di autovalutazione dello Studio? Le Regole tecniche del CFN e del CNN sono di ausilio per semplificare i molti adempimenti e i controlli interni degli Studi legali e notarili? Cosa è il sospetto e come bisogna gestire in Studio una situazione di sospetto? Come affrontare un’ispezione degli organi deputati ai controlli? Questi sono solo alcuni dei temi affrontati in questo volume che si propone – fornendo risposte ai quesiti e offrendo, con dei Focus dedicati, soluzioni pratiche – di guidare Avvocati e Notai nella corretta predisposizione dei molti presidi che vanno approntati nei loro Studi, alla luce del recepimento in Italia della Quarta e Quinta Direttiva antiriciclaggio e della recente adozione delle Regole tecniche del CNF e del CNN.
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