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I nuovi adempimenti antiriciclaggio per i commercialisti

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Il Volume, alla luce del recepimento della V direttiva antiriciclaggio ad opera del DLgs. 125/2019 e delle indicazioni contenute nelle Regole Tecniche e nelle Linee Guida pubblicate dal CNDCEC nel corso del 2019, esamina gli aspetti pratici e operativi connessi all’autovalutazione del rischio dello studio professionale, all’adeguata verifica della clientela, alla conservazione di dati, documenti e informazioni, nonché alla segnalazione di operazioni sospette. (novembre 2019)

COD: PRE0011920 Categorie: , Product ID: 14922

Descrizione

Gli aspetti generali e i professionisti interessati19Annalisa De Vivo
2Gli organismi di autoregolamentazione35Annalisa De Vivo
3Il Collegio sindacale e gli obblighi antiriciclaggio49Maurizio Meoli
4L’autovalutazione del rischio dello studio67Stefano De Rosa
5L’adeguata verifica della clientela77Annalisa De Vivo
6Il titolare effettivo137Luciano De Angelis
7Le modalità di conservazione155Giancarlo Allione e Stefano De Rosa
8La formazione del personale167Stefano De Rosa
9Il software ARKÈ175Giancarlo Allione e Stefano De Rosa
10La segnalazione di operazioni sospette187Maurizio Meoli
11I limiti relativi a contanti, assegni “liberi” e libretti al portatore223Maurizio Meoli
12Il riciclaggio, l’autoriciclaggio e i reati tributari275Maria Francesca Artusi e Maurizio Meoli
13Le sanzioni penali e amministrative325Maria Francesca Artusi e Maurizio Meoli
Parte II – Allegati
1Norme del DLgs. 21.11.2007 n. 231361
2Organigramma Funzione Antiriciclaggio (FA)461
3Nomina del Responsabile della Funzione di Revisione indipendente465
4Nomina del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio467
5Dichiarazione del cliente469
6Dichiarazione di astensione del professionista477
7Dichiarazione del professionista attestante ex art. 26 del DLgs. 231/2007479
8Check list ai fini della formazione del fascicolo del cliente481
9Fac simile verbale di riunione formativa485

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