Le ispezioni ed i controlli antiriciclaggio. Guida operativa e di orientamento nelle ispezioni della Guardia di Finanza 2024

Il volume si propone come supporto operativo e pratico in materia di antiriciclaggio per coadiuvare i professionisti e gli altri operatori non finanziari sia nella fase delle ispezioni e controlli della Guardia di Finanza e degli altri organismi deputati, sia nella fase organizzativa della propria attività.

In questa ottica sono prese in considerazione le principali funzionalità del presidio antiriciclaggio, le modalità di svolgimento delle ispezioni ed una selezionata casistica giurisprudenziale, con attenzione alle principali norme che regolano la materia, anche con rinvii all’AML Package (ed in particolare al Regolamento Single Rulebook n. 2024/1624 e alla VI Direttiva n. 2024/1640).