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Le nuove regole antiriciclaggio

Edizione: Novembre 2019
Editore: Ipsoa

Disponibilità: Disponibile

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Special Price 63,00 €

Descrizione Breve

Monitoraggio fiscale e movimenti transfrontalieri di valuta Finanziamento del terrorismo Regole tecniche dei professionisti Persone Politicamente Esposte (PEPs) Comparti gaming e oro
Qtà:
Nell’ultimo biennio, il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo ha visto l’emanazione di numerose norme attuative, soprattutto a cura delle Autorità di vigilanza di settore (Banca d’Italia, IVASS e CONSOB), in tema di adeguata verifica della clientela, organizzazione, procedure e controlli interni e degli Organismi di autoregolamentazione (CNN, CNDCEC, CNF) che hanno approvato le Regole Tecniche destinate ai professionisti. La Guida LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO è un utile e aggiornato strumento per tutti i soggetti obbligati - intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco - chiamati ad affrontare i rilevanti cambiamenti introdotti che comportano la rivisitazione e il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto. Aggiornato con: - D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 di recepimento della Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva) - Istruzioni della Banca d’Italia sulle PEPs - Linee guida nel comparto del gaming emanate dall’ADM - Decreto ministeriale sul funzionamento del registro degli operatori compro oro. - Misure introdotte dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale 2020) sul limite dell’uso del contante, sui pagamenti elettronici, sugli incentivi per il cashless e nel settore dei giochi. Indice sintetico - Il monitoraggio dei flussi finanziari - Il riciclaggio di denaro - Il contrasto internazionale e dell’unione europea al riciclaggio - L’evoluzione della disciplina nazionale in materia di riciclaggio - Il finanziamento del terrorismo internazionale - Autorità - vigilanza - pubbliche amministrazioni - Soggetti obbligati - Obblighi di adeguata verifica della clientela - Obblighi di conservazione - Obblighi di segnalazione e di comunicazioni - Limitazioni all’uso del contante - L’attività di controllo - Ipresidi organizzativi per i soggetti vigilati e per i professionisti - Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio - Gli illeciti penali - Gli illeciti amministrativi - Gli illeciti degli altri settori

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Autore Carbone Michele, Bianchi Pasquale, Vallefuoco Valerio
Editore Ipsoa
Edizione Novembre 2019
Pagine 860
Allegato No
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