Sanzioni internazionali export control e programmi di conformità

Il testo Sanzioni internazionali export control e programmi di conformità offre un quadro complessivo sulle restrizioni al commercio internazionale emanate da organizzazioni internazionali e Stati, mettendo a disposizione i principali strumenti operativi che permettono alle imprese di adottare le precauzioni utili o necessarie per prevenire i rischi connessi alle transazioni con l’estero.

Le sanzioni internazionali, le contromisure, i boicottaggi e le altre forme – dirette o indirette – di restrizioni al commercio, sono diventate, infatti, nel corso dell’ultimo ventennio una realtà emergente ed impattante per gli operatori economici europei ed italiani.

L’elemento significativo degli ultimi anni è che il ricorso a misure restrittive del commercio internazionale, spesso unilaterali ed asimmetriche, non risponde più solamente alla finalità originaria per le quali era stato concepito – quello di garantire la pace e la sicurezza a livello internazionale – ma talvolta viene utilizzato come strumento per perseguire guerre commerciali.

In un mondo caratterizzato da limitazioni allo spostamento di merci e servizi e di conflittualità economica, il tema del controllo delle esportazioni ha quindi assunto un rilievo primario per le imprese: spetta ad esse, infatti, doversi accertare per prime che l’immissione dei propri prodotti, tecnologie e servizi nel mercato globale, non violi la normativa esistente, sempre più estesa e restrittiva.

È in questo contesto che sono state concepite le Raccomandazioni dell’Unione Europea n. 2019/1318 e n. 2021/1700 in materia di Programmi Interni di Conformità, ed il nuovo Regolamento c.d. “dual use” n. 2021/821, che attribuiscono nuove responsabilità in capo alle imprese esportatrici.

Ad esse viene rimessa la valutazione del rischio, l’attuazione di misure che assicurino il controllo di ogni esportazione e dell’attività complessiva dell’azienda, tramite l’adozione di Programmi Interni di Conformità adeguati all’organizzazione interna.

1. EXPORT CONTROL COMPLIANCE

2. NORMATIVA DUAL USE E IMPORTANZA DEL PROGRAMMA INTERNO DI CONFORMITÀ

3. MISURE RESTRITTIVE DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

4. COME COSTITUIRE ALL’INTERNO DELL’AZIENDA UN PROGRAMMA DI CONFORMITÀ

5. CAUTELE CONTRATTUALI

6. APPENDICE