Benvenuti su LibreriaPirola.it !
Chiamaci 055.2396320

SOS ANTIRICICLAGGIO

20,00

La Segnalazione di Operazioni Sospette nella V Direttiva, aggiornato al D.Lgs. 125/2019.

COD: PRE0011867 Categorie: , Product ID: 14816

Descrizione

Da diversi anni il legislatore ha introdotto contro il fenomeno dell’introduzione di capitali illeciti nel circuito economico-finanziario, ormai globalizzato, meccanismi di prevenzione sempre più sofisticati.
L’opera propone un’accurata analisi dell’istituto della Segnalazione di Operazioni Sospette e delle sue, dirette ed indirette, implicazioni, quale principale strumento di collaborazione attiva, non mancando di percorrere, ad uso dei professionisti e di tutti i soggetti obbligati, il necessario iter dell’adeguata verifica della clientela e delle prestazioni professionali od operazioni da questa compiute: dall’obbligo di segnalazione nel sistema di prevenzione del riciclaggio, alla compressione del diritto di difesa, alla riservatezza del segnalante.
Il tutto puntellato da utili indicazioni esecutive che richiamano le ultimissime previsioni normative (D.Lgs. 125/2019).

Informazioni aggiuntive

Autore

Edizione

Pagine

Allegato

Editore

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “SOS ANTIRICICLAGGIO”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbe interessare…